上海莱士:关于2011年度股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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上海湖:向前2011年度同伙大会导致的公报

    使获得行为准则:002252         使获得简化:上海湖          公报编号:2012-016

上海湖血液制品均摊有限公司

向前 2011 年度同伙大会导致的公报

公司和董事会当船员使获得A的可靠性。、精密与完整性,并

公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性提名表扬或值得注意的投下负责任。

一、要紧提词

1、运动会持续无不增加或变更移动。

2、在这次运动会上缺少新的提案付诸导致。。

二、运动会经济状况

1、运动会会议集合人:公司二级董事会

2、运动会时期:4月19日9:00、4月19日二(一、二)

3、运动会集合地方:上海市闵行东川路 3050 号藤萝酒店运动会中心

4、运动会主持人:主席、总经理何秋

5、开票方法:现场开票

6、这次运动会的集合、按照公司条例集合、《股票上市的公司同伙大会必须使用的》、《股

门票上市必须使用的及有关规则。

三、运动会列席经济状况

列席运动会并现场导致的同伙、交流6名同伙和委托代理人

名,构思或代表的均摊总额为204,052,905 股,有导致权的公司的均摊总额



公司董事的钟爱的、监事、高级管理人员和表明代理人列席了运动会。。

四、提案的考察与导致

运动会的同伙们受到瑞吉的负责思索和开票。,长以下导致

1

1、董事会加工语句的审察和经过

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

2、中西部及东部各州的县议会加工语句的审察和经过

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

3、2011年度财务记述公布的审察和经过

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

4、向前采取岁入和总结2011的思前想后

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

2

5、向前采取2年度利润分配突出的思前想后

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

6、考察和经过《联合国日常事务处置条例草案》

关系同伙 RAAS China Limited 对本项提议规避导致,它构思102,000,000 股

该公司的均摊阻拦在无效导致权均摊中。。因而,本法案中有导致权的均摊数为

102,052,905 股,占公司无效导致权均摊总额 272,000,000 股的 。

导致后果:

增加 102,052,900 股,同伙大会无效导致权的记述处置

数的 

反5股,同伙大会无效导致权的记述处置数的

弃权0股,同伙大会无效导致权的记述处置数的



7、考察和经过向前限度局限学分方位请求的提议

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

8、考察和经过2012次审计检验移动

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

3

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

9、考察和经过终止处试产的提议

导致后果:

增加 204,052,900 股,同伙构思无效导致权总额的记述处置

 %;

反5股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 

弃权0股,同伙构思无效导致权总额的记述处置 。

五、孤独董事述职

孤独董事代表 Cristiana Barbatelli 未婚妻作了 2011 年度述职公布。

六、表明代理人的法度反对的话

1、法度公司:现在称Beijing恒嘉法度公司

2、证人代理人:倪连付、霍焰

3、结论性反对的话:公司这次同伙大会的集合、集合顺序适合法度、法规、规

正态化文档和体格的规则、会议集合人是合法的和无效的;运动会。

导致顺序和导致后果具有墨守法规和无效性;。

七、备查文档

1、经与会董事签名承认书的公司 2011 年度同伙大会导致;

2、现在称Beijing市恒嘉代理人事务所向前上海湖(002252)2011 年度同伙大会代理人

法度反对的话书。

本公报。

上海湖血液制品均摊有限公司

董事会

4月20日一、二、二

4

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